Alcune politiche in materia di atti anti-riciclaggio di denaro sporco, due diligences agli stessi clienti, il finanziamento dei terroristi, sono state avviate per creare linee guida e processi per rispettare le leggi anti-riciclaggio di denaro sporco e le norme in più giurisdizioni che rispondono a quanto richiesto dagli standard internazionali della Forza del Lavoro e Azione finanziaria (GAFI).
Obblighi regolamentati coprono l’avviso di transazioni sospette, avviso di transazione molto importante (grosse somme di denaro), avviso di trasferimento elettronico di fondi, avviso di movimenti transfrontalieri di denaro o strumenti finanziari, identificazione del cliente e verifica ad esempio di avvisi di finanziamento ai terroristi.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come propritario del Club Monystar definisce il lavaggio di denaro come qualsiasi azione o intento di nascondere una fonte di denaro derivata da azioni criminose. MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. si compromette ad evitare l’uso dei suoi servizi finanziari per fini di lavaggio di denaro e stabilisce politiche e procedure per assicurare che solamente saranno approvati clienti o aziende con attività ragionevolmente definite lecite.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come proprietario del Club Monystar ha stabilito procedure per identificare ed investigare attività insolite e transazioni ed assicurare che tutte le attività e transazioni che siano relazionate con il lavaggio di danaro siano riportate al Ufficio per l’Antiriciclaggio di Denaro e/o alle Autorità competenti.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come proprietario del Club Monystar prende ragionevoli ed adeguate misure per stabilire l’ identità dei suoi clienti per i quali fornisce i servizi finanziari.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come proprietario del Club Monystar documenta le misure usate per identificare i suoi clienti e custodire nei propri registri per un periodo definito dopo la chiusura del conto in questione.
Anti-terrorismo
Inoltre, MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come proprietario del Club Monystar ha implementato politiche e procedure relazionate in conformità alle sanzioni economiche e la legislazione anti-terroristica.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come proprietario del Club Monystar può realizzare revisioni interne delle sue politiche e procedure riferite al lavaggio del danaro, anti-terrorismo, sanzioni economiche e Programmi dei Doveri del cliente, annualmente, per assicurare le conformità e per valorizzare la sua continua efficienza.
Politica nella Pratica di Marketing Etico
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. come proprietario del Club Monystar condanna ogni pratica di marketing non etica. Questo include, senza limitazione, l’uso dei links relazionati con i siti scraping, spam e-mails, motori di ricerca con lo spam, blog spamming o qualsiasi altra pratica illegale o senza etica. Qualsiasi membro identificato che realizza pubblicità nel nostro Web in forma illegale o senza etica sarà automaticamente allontanato e le sue commissioni saranno bloccate fino alla fine delle indagini. Basandoci sui risultati di queste indagini, ci riserviamo il diritto di escludere questa persona da partecipare al nostro programma del Club Monystar e delle commissioni dovute in questo momento.
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