Algunas políticas cubriendo los actos de anti-blanqueo de dinero, diligencias debidas a los mismos clientes, financiación de terroristas han sido puestas en marcha para crear guías y procesos para cumplir con las Leyes anti-blanqueo de dinero y las reglas en varias jurisdicciones que responde a los estándares internacionales de La Fuerza de Trabajo de la Acción Financiera (FATF).
Obligaciones reglamentadas cubren el aviso de transacciones sospechosas, aviso de transacción muy importante de dinero, aviso de transferencia de fondos electrónicos, aviso de movimientos transfronterizos de dinero o instrumentos financieros, identificación de cliente y verificación como exigencias de avisos de financiación a terroristas.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar define el blanqueo de dinero sí como cualquier acción o intento de esconder una fuente de dinero derivada de actividad criminal. MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. se compromete en evitar el uso de sus servicios financieros para fines de blanqueo de dinero y establece políticas y procesos para asegurar que únicamente clientes o empresas con actividades razonablemente definidas serán legítimos para ser aceptados como clientes.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar ha establecido procesos para identificar e investigar actividades inusuales y transacciones y asegurar que todas las actividades y transacciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de dinero se reporten al Despacho designado de Blanqueo de Dinero y o autoridades correspondientes.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar toma medidas razonables y adecuadas para establecer las identidades de sus clientes para quienes facilitan servicios financieros.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar documenta las medidas tomadas para identificar a sus clientes y guardar registros de las medidas de debida diligencia por un periodo definido tras el cierre de la cuenta en cuestión.
Anti-terrorismo
En suplemento, MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar ha desarrollado políticas y procedimientos relacionados con la conformidad de sanciones económicas y la legislación anti-terrorista.
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar puede realizar revisiones internas de sus políticas y procedimientos referente al blanqueo de dinero, anti-terrorismo, sanciones económicas y Programas de Diligencia del cliente en una base anual para asegurar la conformidad y para valorar su eficiencia continúa.
Política de Práctica ética de marketing
MONYSTAR INTERNATIONAL S.A. como propietaria del Club Monystar condena toda práctica de marketing no ética. Eso incluye, sin limitación, el uso de links relacionados con los sitios scraping, e-mails con spam, motor de búsqueda spam, blog spamming o cualquier otra práctica ilegal o sin ética. Cualquier miembro identificado como realizando publicidad en nuestra Web de forma ilegal o sin ética será automáticamente apartado y sus comisiones retenidas hasta el cierre de la investigación. Basado en los resultados de esta investigación, nos reservamos el derecho de descalificar esta persona de cualquier participación en nuestro programa del Club Monystar y de las comisiones debidas en este momento.